Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 08 июня 2023 г.

- Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.5.

- 11 часов 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам 1,2,4- 955 958 (97,55%), кворум по вопросу 3 – 73 646 (75,42%), кворум по вопросу 5 – 6 691 706 (97.55 %). Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Назначение аудиторской организации Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.       Результаты голосования:

"ЗА" – 955 893 голосов (99.99 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания);

"ПРОТИВ"             - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 (0,006 %).

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос №2. Результаты голосования:

"ЗА" – 955 899 голосов (99.99 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания);

"ПРОТИВ"             - 28 (0.003 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 23 (0.002 %).

Принято решение: В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2022 отчетный год, дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос №3. Результаты голосования:

"ЗА" – 73 615 голосов (99.96 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания);

"ПРОТИВ"             - 0 (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 23 (0,031 %).

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Гончарова Татьяна Дмитриевна, Петрович Елена Петровна , Синицына Лариса Анатольевна.

Вопрос №4. Результаты голосования:

"ЗА" – 955 922 голосов (99.99 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания);

"ПРОТИВ"             - 0 (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 (0,003%).

Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит" (г.Москва).

Вопрос №5. Результаты голосования:

Долгов Вячеслав Геннадьевич - 955 839

Емельянов Павел Борисович - 955 839

Захарова Вера Ивановна - 955 839

Карташов Александр Владимирович — 956 043

Лачина Раиса Николаевна - 956 119

Стулов Владимир Сергеевич - 955 979

Стулов Сергей Владимирович - 955 839

ПРОТИВ — 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 161

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Долгов Вячеслав Геннадьевич, Емельянов Павел Борисович, Захарова Вера Ивановна, Карташов Александр Владимирович, Лачина Раиса Николаевна, Стулов Владимир Сергеевич, Стулов Сергей Владимирович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 08.06.2023г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные бездокументарные именные ГРН выпуска ЦБ 1-01-01805-A дата регистрации выпуска — 19.05.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Карташов

3.2. Дата 08.06.2023г.